诚博国际手机版 >财经 >论坛提供商的侄子支持与从公司获得资金的公司的链接 >

论坛提供商的侄子支持与从公司获得资金的公司的链接

集邮论坛Carlos Llorca的一个顶级供应商的侄子今天在国家法院承认,根据他的叔叔的提议,代表几家公司从公司获得资金。

在刑事庭的第一部分之前,Daniel Pouget已表明他同意反腐败相关的事实,该事件要求入狱三年并罚款150万欧元,尽管他保证他只知道Llorca和Fórum在接受这份工作多年后联系起来。

根据检察官办公室的说法,Pouget通过Voydema Desarrollo管理他叔叔的资产,从那里他管理了几家公司,这些公司将从集邮公司获得超过一百万欧元,以及一些进入490万欧元的房产,并且“不得不管理和清算“确保他们没有以Llorca的名义登记。

关于这些,他将其中一个人的财产归咎于他的堂兄弟阿丹和琳达,并否认2010年他通过私人合同出售了在马贝拉(马拉加)拥有英国公司Ramsey的农场。在这种情况下,另一个洗钱被告出现,帕梅拉兰德尔。

同样,他反对公共部的Llorca在伦敦的安全箱版本,其中大都会警察在2008年6月的一次重要行动中干预了296,000欧元和20,000瑞士法郎。

在这方面,Pouget报道说,虽然在2007年10月他开了其中一个,“从来没有”移动钱,也不知道将要做的用途,他告诉伦敦警方,找到的资金是他的这是因为“一系列经济困难”。

“当我告诉他我要去伦敦三天时,我的叔叔让我打开盒子,但那时他并没有告诉我为什么,”他说。

Pouget曾表示,在2010年4月被捕后,他决定通过电子邮件与Llorca“切断沟通”,因为“他不想对此事有任何了解”。

在这最后一天,检察官办公室表示有利可图的参与者中有两人参加了会议,其中包括前总统弗朗西斯科·布里奥内斯的妻子ConsueloCarrión,她要求以440万欧元赔偿伤者。欧元。

还有Philippe Vitse,瑞士日内瓦瑞士信贷公司的员工,他代表JesúsSánchez和Reinhard Amann控制的论坛供应商网络的几家公司管理账户,这项工作他从集邮中获得了472,000欧元。

法院院长将会议休会到明天,当时各方将在三个月后结束对被告的讯问,首先是第一批证人的陈述。